Nạp tiền vào game đánh bạc của “trùm cờ bạc” Nguyễn Minh Thành, 2 người phụ nữ đã “nướng” sạch tổng cộng hơn 244,8 tỷ đồng trong vòng gần 3 tháng.

Ngày 4/4 tới, TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Thành và 52 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ về các tội danh “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/8/2021, Tổ công tác Công an phường Mễ Trì khi tuần tra kiểm soát thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiệu nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì thấy họ mang theo 800 triệu đồng, với lời giải thích thiếu thuyết phục là vừa rút từ ATM của ngân hàng.

Tổ công tác đã lập biên bản đưa đối tượng về Công an quận Nam Từ Liêm để đấu tranh, rồi từ đó phát hiện ra đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 1/4 đến ngày 18/8/2021, các bị cáo trong vụ án này có hành vi tổ chức đánh bạc trên hai trang web với hình thức cá cược, dựa trên trò chơi do nhóm các bị cáo xây dựng (tài xỉu, minijackpot, chim điên…). Người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là “SOC” để cá cược, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam đồng.

Tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử momo, nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn 167 tỉ đồng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở quận Ba Đình, Hà Nội), với quy buộc hưởng lợi 96 tỉ đồng.

Nguyễn Minh Thành – Kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đáng chú ý, trong số 42 bị cáo tham gia đánh bạc, Bùi Thị Thương và Bùi Thị Quang là 2 người mất nhiều tiền nhất.

Cụ thể, Bùi Thị Thương dùng hai số điện thoại tải game VUACLUB, đăng ký các tài khoản có tên nhân vật là “Chihoatop1”, “Thương199811”, “Bomayxinmay”.

Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 18/8/2021, Thương sử dụng nhân vật “Chihoatop1” tham gia đánh bạc nhiều lần tổng số hơn 50,8 tỷ VUA (tương đương hơn 42,3 tỷ đồng).

Cùng khoảng thời gian trên, Thương sử dụng nhân vật “Thuong199811” đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 60,8 tỷ VUA (tương đương hơn 50,7 tỷ đồng)

Với nhân vật “Bomayxinmay”, Thương có 184 lần đánh bạc, tổng giao dịch là hơn 47,4 tỷ VUA (tương đương hơn 39,5 tỷ đồng).

Tổng số tiền Thương sử dụng đánh bạc là hơn 132,4 tỷ đồng và bị thua hết.

Trong khi đó đối với Bùi Thị Quang, bị can tải game VUACLUB, đăng ký tài khoản có tên nhân vật “Booon2016” qua số điện thoại 0987.819.6xx. Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 18/8/2021, Quang tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số tiền hơn 112,4 tỷ đồng và bị thua hết.

Tiền mặt được cơ quan thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cáo trạng, năm 2017, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở quận Ba Đình, Hà Nội) nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính.

Tới cuối năm 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, rồi bàn với Vũ Tiến Duy (sau thuê Bùi Nhật Anh), Trần Đức Cường (sau đó thuê thêm Phạm Trung Thành) cùng tham gia viết code phần mềm game bài và lấy tên là SOCVIP.

Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Đến tháng 1/2020, game bài được đưa vào hoạt động.

Game bài SOCVIP hoạt động đến tháng 2/2021, được Thành đổi tên thành SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới VUACLUB. Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: Tài xỉu, mini jackpot, chim điên…

Để tham gia, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức: Nạp tiền qua ví điện tử Momo, qua thẻ cào điện thoại, Viettel Pay hoặc bằng cách chuyển khoản cho đại lý.

Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game là hơn 1.184 tỷ đồng để đánh bạc.